300385(002207股票)

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-040

天津百利特精电气股份有限公司

董事会七届十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十次会议于2019年8月2日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2019年7月26日由董事长史祺先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，独立董事郝振平先生委托独立董事李荣林先生代为表决，监事二名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长史祺先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

■

提请股东大会授权经营层办理工商变更登记手续。最终内容以工商部门登记核准为准。本议案尚需提请股东大会批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于选举赵久占先生为公司董事的议案》

根据公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司委派函，提名赵久占先生为公司董事。经本公司董事会对被提名人资格审核，确定赵久占先生为第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。赵久占先生简历附后。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提请股东大会批准，经股东大会选举产生新任董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

兹定于2019年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年8月12日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》， 公告编号：2019-042。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月三日

附：赵久占先生简历

赵久占，男，47岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师。曾任天津百利机电控股集团有限公司总经济师，天津百利特精电气股份有限公司监事、董事，天津市北辰区人民政府副区长。现任天津百利机械装备集团有限公司党委常委、总经济师。

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-041

天津百利特精电气股份有限公司

监事会七届十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十次会议于2019年8月2日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2019年7月26日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席二名，监事孙成先生因公缺席。会议由监事会主席张青华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意二票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一九年八月三日

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2019-042

天津百利特精电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年8月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2019年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会七届十次会议审议通过，详见公司于2019年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

5、联系办法：

电话：（8622）83963876

传真：（8622）83963876

信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码：300385

六、 其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

2、与会股东食宿及交通费用自理。

2019年8月3日

附件：授权委托书

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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